Член банковского комитета Сената США Элизабет Уоррен представила законопроект против транзакций с российской криптовалютой с адресами лиц из санкционных списков.

Документ основан на желании «помешать Владимиру Путину и российским элитам» использовать цифровые активы для обхода наложенных мировым сообществом ограничений.

Законопроект предполагает, что:

Президент США получит дополнительные полномочия по части введения вторичных санкций в отношении иностранных торговых платформ, которые работают с лицами из санкционных списков;

Минфин получит право блокировать транзакции криптобирж с российскими адресами;

FinCEN обяжет американских налогоплательщиков, участвующих в офшорных сделках с цифровыми активами на сумму более $10 000, подавать регулятору отчеты об этих операциях.

Министерство финансов представит открытый отчет с указанием иностранных торговых платформ, которые с наибольшей вероятностью могут быть использованы для уклонения от санкций, отмывания денег или другой незаконной деятельности.

Документ также расширяет определение «организаторов сделок с цифровыми активами» на «любые частные лица, которые существенно и материально облегчают покупку, продажу, ссуживание, заимствование, обмен, хранение, владение, проверку достоверности или создание цифровых активов другим лицам, в том числе любые коммуникационные протоколы, DeFi-технологии, смарт-контракты или иное программное обеспечение, в том числе открытый компьютерный код». Однако, не все были с этим согласны. В организации по продвижению и защите интересов индустрии Coin Center раскритиковали предложение Уоррен. Эксперты отметили, что под последнее определение попадают практически все люди, которые управляют, используют и проектируют блокчейн, даже если «у них нет знаний или намерений помочь России уклониться от санкций».

«Подобно интернету и его протоколам, эти общедоступные инструменты может использовать кто угодно, и некоторые виды практик могут быть незаконными. Тот факт, что неизвестный без вашего ведома использует ваши программное обеспечение или сеть для незаконных дел, не может являться поводом для сокрушительных мер воздействия, которыми являются санкции», – отметили эксперты. «Нет смысла говорить, что адрес российский, американский или замбийский. Используя различные цифровые метки, аналитики могут сделать вероятностную оценку того, к какой стране относится тот или иной адрес. Однако нет способа узнать наверняка, поэтому вы получите ложные результаты».

В организации также добавили, что принятие законопроекта в данном виде только увеличит возможности правительства России по части контроля несогласных с его линией граждан.