Прокуроры США запросили у криптобиржи Binance непубличную информацию о ее проверках в рамках борьбы с отмыванием денег, а также личные сообщения с участием Чанпэна Чжао, CEO компании.

Секция по отмыванию денег Министерства юстиции требовала Binance добровольно передать сообщения от Чжао и других 12 других руководителей и партнеров по вопросам выявления биржей незаконных операций и вербовки клиентов в США.

Отдел Минюста также запросил любые записи компании с инструкциями по «уничтожению, изменению или удалению документов из файлов Binance» или «переданных из Соединенных Штатов».

Источники объяснили, что запрос Минюста был частью продолжающегося расследования о соблюдении биржей законов США о финансовых преступлениях.

Правительство также озабочено потенциальными нарушениями Закона о банковской тайне со стороны Binance. Его нормы требуют от компаний регистрации в Минфине и соблюдения норм борьбы с отмыванием денег, если они ведут «существенный» бизнес в США. Тем более, что несоблюдение норм влечет за собой тюремный срок до 10 лет.

«Регуляторы по всему миру обращаются к каждой крупной криптобирже, чтобы лучше понять нашу отрасль. Это стандартный процесс для любой регулируемой компании. Мы постоянно работаем с ведомствами для решения любых вопросов, которые могут у них возникнуть», сказал директор по связям с общественностью Binance Патрик Хиллманн на вопрос о расследовании.

С его слов команда специалистов по безопасности и соблюдению комплаенса насчитывает не менее 500 человек. Среди них бывшие сотрудники регуляторов и правоохранительных органов.

По неподтвержденным данным, в период за 2017-2021 годы злоумышленники отмыли через Binance не менее 2,35 миллиарда долларов. Ранее власти Индии заподозрили биржу WazirX в отмывании денег на сумму более 350 миллионов долларов. В 2019 году Binance объявила о приобретении платформы.

Соучредитель WazirX Нишал Шетти опроверг ряд утверждений главы Binance касательно взаимоотношений платформ.